深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告(系列)

2019-01-06 14:14

深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告(系列)

2018-12-13 02:56 来源:证券时报 银行 /互联网 /供应链

原标题:深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告(系列)

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-393

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于2018年第二十二次

临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月5 日召开的第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二十二次临时股东大会的议案》,公司定于2018年12月24日召开2018年第二十二次临时股东大会。具体内容详见公司2018 年12月7日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 ()和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开2018年第二十二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2018-391)。

公司董事会于2018年12月11日收到公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司(以下简称“怡亚通控股”)以书面形式提交的《关于提请增加2018年第二十二次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于公司向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务的议案 》以临时提案方式提交公司2018年第二十二次临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等

有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

经公司董事会审核,截至本公告披露日,怡亚通控股持有公司股份378,979,799股,占公司总股本的17.85%,提案人的身份符合有关规定,上述临时提案属于公司股东大会的职权范围,提案人资格、提案内容,提案程序符合相关规定,因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第二十二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外,原通知中列明的公司2018年第二十二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将2018 年第二十二次临时股东大会具体事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二十二次临时股东大会。

2、会议召集人:本公司董事会。公司于2018年12月5日召开的第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二十二次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间为:2018年12月24日(周一)下午2:30。

网络投票时间为:2018年12月23日至12月24日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月23日下午15:00至12月24日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2018年12月17日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

2、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》


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